RETOUR EN IMAGES - CONFÉRENCE 31 MARS 2025

Chers membres,

👉 Le Club Droit de l'AEGE - Le réseau d'experts en intelligence économique en partenariat avec le comité Risques et Intelligence Economique des Jeunes IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) ont eu le plaisir de recevoir Jérémy Maillet du cabinet Grant Thornton pour aborder le sujet de « L’intelligence économique au service de la conformité ».

Jérémy a présenté les services (Audit, Fiscalité, Conseil) proposés par le cabinet ainsi que leur implantation géographique. A l'international, le cabinet possède des firmes et repose sur un réseau d’experts.

Il a ensuite réalisé un focus sur la partie conformité dans les entreprises et les mesures à mettre en place en interne (contrôle régulier de l’efficacité des mesures, mise en place d’outils d’alerte, sensibilisation et formation continue des collaborateurs, détection des opérations suspectes, identification des zones à risques, évaluation et surveillance de l’intégrité des tiers).

En outre, il a exposé les apports de la loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, couramment intitulée loi Sapin II, puis les diverses mesures anti-corruptions.

Enfin, il a évoqué les rapports d’investigation menés sur une personne physique ou une personne morale afin d’évaluer les risques concernant l’entrée en relation d’affaires avec ce tiers ou cette entité, communément appelés une due diligence d’intégrité.

🗣️ Merci à Jérémy et à tous les participants pour cet échange enrichissant ! 💬